如何确认企业控股?
一、从工商信息中查询股东信息 以百度为例,进入 百度股份有限公司 官网,点击 公司主页-公司动态-投资者关系,可以看到这家公司所有的持股情况(见下图);
二、从国家企业信用信息公示系统(俗称“全国企业信用网”)中查询股东信息 以阿里巴巴为例,在网页最上方输入 企业名称(全称) + 注册资本/成立时间/所属行业/统一社会信用代码等信息(如下图),可以查询到该公司注册时填写的股东及出资情况(见下图)。
三、委托律师或注册会计师进行尽职调查 通过上述方式还是没有办法完全核实目标企业实际控制人的,建议委托律师或是注册会计师对目标企业进行尽调,采用访谈、查阅账簿等方法进一步收集证据,验证实际控制人的真实性。
需要特别强调的是,很多企业在设立时候为了规避税收等可能会将股东注册成外地个体户甚至外国人,此时更应该谨慎处理,因为司法实践中对这些主体的财产执行存在很大难度。