中国的钱谁管？
先引一段百度百科的内容 中国人民银行（The People's Bank of China，简称PBC）的首要职责是实施货币政策、维护金融稳定和可靠。 中国人民银行设10个内设机构，分别是办公厅、货币银行学研究所、非银行金融机构监管司、宏观审慎管理局、支付结算司、国库局、国际财经事务司、内审委员会、党委办公室以及工会。此外还有5个直属事业单位，分别是征信中心、清算总中心、金融研究所、金融信息中心和发行库。 再来看一段2018年央视曝光的洗钱视频，以管中窥豹。 视频中，一家名为“青橙资本”的公司，利用地下钱庄洗黑钱。 这家公司注册地在深圳，实际运营地在珠海。
公司规模不大，只有40多人，但是业务很广。可以代办注册公司，也可以代为开户、代为注销及代理记账。更让人吃惊的是，他们的业务范围还包括了为不具备融资资质的企业提供“过桥贷款”服务。 “过桥资金”，又称为短期拆借，是指企业在债务到期无法及时归还的情况下，需要临时借款用于周转。一般由新投资者向旧投资者提供贷款，通过新股东的资金流入来缓解资金压力，维持企业运转。
这个公司的主要任务就是开立空壳公司账户，然后接收境外汇款，最后把钱洗白。 为了完成洗钱，这家公司还设立了若干中间环节。首先，他们会让客户与中介合作，由中介联系做账公司伪造流水，制造经营痕迹；其次，他们会设立多个空壳公司，每个公司都注册在偏僻的写字楼里，并且没有实际办公地点；为了安全起见，每次收钱都有不同的财务人员负责收款；最后，所有钱都要经过第三方支付平台，然后分散转入不同个人账户。 目前我国的反洗钱措施已经初显成效。据公安部公布的数据显示，近年来我国通过金融机构大额交易和可疑交易报告系统，累计发现了大量违法犯罪线索，共立案调查各类案件3.7万起，立案侦查4900多起。
在反洗钱行动中，人民银行和司法机关配合密切，形成打击合力。2016年至2018年上半年，全国法院一审共计宣判非法集资犯罪案件1720余起，涉案金额高达1000亿元，涉罪人员2500余人。其中，有2000余名被告人被依法判处五年以上有期徒刑，重刑率超过70%。